2010年度股东会（预备会）会议简报

2010年2月6日，上海广联建设发展有限公司2010年度股东会（预备会）在公司会议室召开。向公司出资，并以自然人名义进行工商登记的公司28位股东中，27位股东出席了会议，一位股东因公告假，通过书面授权方式委托公司其他股东代为行使会议期间的有关权利。

会议由公司四届董事会董事长方兆昌主持。会议主要议程：

一、审议并通过了《关于筹建上海广联建设发展有限公司股东会、监事会暨董事会换届准备工作的情况报告》。与会股东对四届董事会在公司增资扩股、股东身份确认以及过渡期股东权利保障措施等方面的工作予以了充分肯定，体现了公司依法办事和对企业、对员工负责的精神。

二、听取并审议了《公司〈章程〉（修订本）》、《股东会议事规则》、《董事会议事规则（修订本）》、《监事会议事规则》、《员工持股管理暂行办法（修订本）》、以及《董事会办公室〈工作职责〉》、《董事会工作委员会管理办法》等七项重要文件。

会议认为，加强制度建设，使之与公司新一轮发展的管理工作要求相适应，是公司《二次创业发展纲要》的基本工作要求。根据公司股权结构发生较大变化等情况，对公司《章程》以及治理机构方面的基本管理制度予以全面修订与完善，显得十分必要，也是公司遵循现代企业制度、规范有序地开展管理工作的必然要求。会议看到七项重要文件的实施，将为公司进一步贯彻实施《二次创业发展纲要》，提供了制度上、程序上、机构上的基础性保障，也为股东会、董事会、监事会等公司治理机构依法行使各自职权，明确了工作规范。

七项重要文件在与会股东充分审议的基础上，按照公司《章程》规定，经28位股东举手表决得到一致通过。

三、审议并通过了《关于新一届董事会、监事会组建原则暨组成人选的推荐意见》。经28位股东投票选举，方兆昌、邵现成、娄荣祥、顾迪鸣、夏青蓝、李淑海、缪俊发、王文明、顾迪莉、姚利国、杨述起等11位股东当选为公司第五届董事会董事； 顾汉昌、王元满等2位股东当选为公司监事会监事。

四、审议并通过了《关于设立董事常设机构暨人员聘任的意见》。与会股东认为，设立董事会办公室以及企业管理、审计管理、薪酬与考核管理三个委员会，将有利于公司决策层与执行层依法履行各自职权，促进公司的规范化管理，推进公司二次创业。

会议要求全体股东以本次会议通过的文件为依据，提高企业决策参与、议事能力，正确行使义务与权力，依靠全体员工推进公司跨越发展，持续实现股东、企业与全体员工的根本利益。

董事会

2010年2月6日